Plodno tlo za prevare

Na Balkanu poslovala i "šahovska mafija" 

  • 10.08.2018. 17:25

Ofšor firma European Chess Union LLC iz Delavera je falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora, izvlačila novac iz šahovskih saveza Crne Gore i Bugarske i protiv nje je pokrenuta istraga u Sloveniji, saopštila je Evropska šahovska unija.

Oni su saopštili da je u maju 2011. godine grupa kudi osnovala ofšor kompaniju u Delaveru u SAD, pod nazivom Evropska šahovska unija LLC Delaver i otvorila bankarski račun u Sloveniji.

„Od 2011. do 2015. godine, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora zloupotrijebili su novac od bugarske države, Šahovskog saveza Crne Gore i moguće drugih javnih ili privatnih subjekata ili su čak izvršavali usluge pranja novca za klijente", navedeno je u saopštenju "prave" Evropske šahovske unije.

Zvanično je potvrđeno da su na taj način zlouoptrijebili više od milion evra, a prema nezvaničnim informacijama taj iznos dostiže i tri miliona evra. Prema poznatim i potvrđenim transakcijama na račun slovenačke banke je 1.070.140 evra poslato iz Bugarske šahovske federacije i 7.500 evra iz Šahovskog saveza Crbe Gore (ŠSCG).

Iz ŠSCG su rekli da su upoznati sa istragom protiv firme iz Delavera i tvrde da nemaju nikakve veze sa firmom i ne raspolažu podacima ko ju je osnovao.

  • 11:55 Вијести

    Први преглед најважнијих вијести из земље, региона и свијета сваки радни дан.

  • 12:00 Серија: Погледај у сутра (Р) (12+)

    ' Серија: Погледај у сутра (Р) (12+)

  • 13:55 Вијести

    Први преглед најважнијих вијести из земље, региона и свијета сваки радни дан.

  • 14:00 Ћирилица (Р)

    'Кроз узбудљив, динамичан и непредвидив разговор са различитом палетом гостију - од стручњака и реномираних теоретичара, политичара и функционера, умјетника до естрадних личности открива информације које не објављују ни најскандалознији таблоиди.

  • 16:00 Аутошоп магазин (Р)

    '' Аутошоп магазин (Р)

  • 16:30 Вијести у 16:30

    Први преглед најважнијих вијести из земље, региона и свијета сваки радни дан.