Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) danas su (29.10.2020. godine) na području Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva, u okviru predmeta kodnog naziva „Transfer“, lišili slobode četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo iz člana 249. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“, u vezi sa krivičnim djelima iz člana 294. „Prevara“, člana 373. „Krivotvorenje isprave“ i člana 397. „Neovlašteni pristup sistemu i mreži elektronske obrade podataka“ propisanih Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, te člana 209. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine „Pranje novca“.
Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti traženi naredbama, odnosno veća količina računara i računarske opreme, mobilnih telefona, poslovne dokumentacije, te drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.
Osumnjičena lica terete se da su u saradnji sa drugim licima, organizovali grupu ljudi od kojih su većina državljani Bosne i Hercegovine, te državljani Republike Hrvatske, Republike Srbije, Crne Gore, Republike Mađarske i Republike Slovenije, koja je nezakonito putem interneta, prikupljala podatke od pravnih lica iz Austrije i Njemačke, zatim izvršila krivotvorenje naloga za plaćanje koje su dostavljali bankama u Austriji i Njemačkoj, te na osnovu tih krivotvorenih naloga uplaćivali novac na račune kojima su raspolagali u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon toga, osumnjičeni su novac sa računa podizali, čime su stekli nezakonitu imovinsku korist koja prelazi više miliona eura.
Osumnjičena lice privedena su u prostorije SIPA-e i nad njim se vrši kriminalistička obrada.
