Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u Tuzli i Lukavcu, pretresli tri lokacije koje koriste dva osumnjičena lica, s ciljem pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela iz člana 216 “Carinska prevara” i člana 209. “Pranje novca” Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelima iz člana 54. "Produženo krivično djelo", člana 124. “Osnovi odgovornosti pravnog lica” i člana 128. “Produženo djelo i krivična odgovornost pravnih lica” istog zakona.
Tokom pretresa policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli dva mobilna telefona procesne jedinice računara, određena količina novca, te razna poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.
Naime, osumnjičeni su u svojstvu vlasnika i odgovornih lica u dva pravna lica iz Lukavca, u namjeri izbjegavanja plaćanja carine i drugih uvoznih dadžbina, carinskim organima BiH podnosli fakture lažnog sadržaja, sa višestruko umanjenom vrijednošću robe, pa su po tom osnovu osumnjičeni platili carinu i druge uvozne dadžbine u manjem iznosu, na koji način je izbjegnuto plaćanje carine i drugih dadžbina koje se plaćaju prilikom uvoza robe u ukupnom iznosu od 784.486,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.
Navedene aktivnosti izvršene su u saradnji sa ovlaštenim službenim licima Uprave za indirektno oporezivanje BiH i policijskim službenicima MUP Tuzlanskog kantona.
